公告日期：2025-08-01

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次会议无否决或变更提案的情况；

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股
东大会会议于 2025 年 8 月 1 日（星期五）14:30 在珠海市高新区永和路 9 号公司
会议室以现场会议及网络投票的方式召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 1
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2025 年 8 月 1 日 9:15-15:00。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东精诚粤衡律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 135 人，代表股份 78,607,457 股，占公司有表决
权股份总数的 30.0481％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 77,360,306 股，占公司有表决权
股份总数的 29.5714％。

通过网络投票的股东 130 人，代表股份 1,247,151 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4767％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 130 人，代表股份 1,247,151 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4767％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 130 人，代表股份 1,247,151 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4767％。

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 264,575,900 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,970,600 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 261,605,300 股，下同。

二、提案审议情况

本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合的方式，审议结果如下：

1.00 关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 78,263,157 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5620 ％；反对 142,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1813％；弃权 201,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2567％。

中小股东总表决情况：同意 902,851 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.3931％；反对 142,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.4260％；弃权 201,800 股（其中，因未投票默认弃权2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.1809％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

该提案获得通过。

2.00 逐项审议关于修订公司部分治理制度的议案

2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果： 同意 78,448,257 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7975％；反对 139,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1772％；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0253％。

中小股东总表决情况：同意 1,087,951 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.2349％；反对 139,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.1695％；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5956％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 ……
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