公告日期：2025-08-01

广东宝莱特医用科技股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时
股东大会、第九届董事会第一次会议以及 2025 年第一次职工代表大会审议通过 了换届选举相关议案，公司已顺利完成董事会的换届选举及高级管理人员和其他 相关人员的换届聘任工作。现将相关情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表
董事），独立董事 3 名。具体情况如下：

非独立董事：燕金元（董事长）、张道国、许薇、黎晓明、孙凤强、陈达元 （职工代表董事）

独立董事：薛俊东、杨振新（会计专业人士）、陈坚

公司第九届董事会成员的任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通
过之日起三年。公司第九届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公 司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事 的任职资格在公司 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案 审查无异议。

二、第九届董事会专门委员会组成情况

根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会 选举产生了第九届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期自第九届董事会第
一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

专门委员会 主任委员 委员

审计委员会 杨振新 陈坚、孙凤强

薪酬与考核委员会 陈坚 杨振新、燕金元

战略委员会 燕金元 陈坚、黎晓明

独立董事在公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员杨振新先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定。

三、高级管理人员及其他相关人员聘任情况

总裁：燕金元

副总裁：张道国

财务总监：许薇

董事会秘书：杨永兴

证券事务代表：李韵妮

内审部负责人：张辉

上述公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的任期均为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

审计委员会已对公司财务总监的任职资格进行了核查，同意聘任许薇女士为公司财务总监。

上述高级管理人员均具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求。
公司董事会秘书杨永兴先生和证券事务代表李韵妮女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业
知识，其任职符合相关法律法规的规定。

四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

杨永兴先生及李韵妮女士联系方式如下：

联系地址：珠海市高新区永和路 9 号宝莱特科技园

电话：0756-3399909

传真：0756-3399903

电子邮箱：ir@blt.com.cn

五、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

1、公司第八届董事会非独立董事陈坚、廖伟、唐文普将不再担任公司非独立董事职务，但仍在公司任职，陈坚选举为第九届董事会独立董事。公司第八届董事会独立董事冉茂良先生将不再担任独立董事职务，也不担任公司其他职务。
截至本公告披露日，唐文普先生持有公司股票40,972股，廖伟先生持有公司股票25,192股，冉茂良先生未直接或间接持有公司股份，上述三名董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司副总裁兼董事会秘书杨永兴先生高级管理人员职务任期已届满，本次董事会换届完成后，杨永兴先生不再担任公司副总裁，继续在公司担任董事会秘书职务。截至本公告日，杨永兴先生持有公司股票100,480股，不存在应履行而未履行的承诺事项。

3、根据公司法最新规定，第八届监事会张道国先生、陈达元先生、陈波先生任期届满不再担任公司监事。陈波先生仍在公司任职，张道国先生被选举为公司第九届董事会非独立董事，陈达元先生被选举为第九届董事会职工代表董事。前述人员未持有公司股份，张道国先生、陈达元先生、陈波先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。