公告日期：2025-10-25

广东宝莱特医用科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 31 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 10 月 31 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省珠海市高新区永和路 9号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于为子公司苏州君康提供担保的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年前三季度利润分配预案的议 非累积投票提案 √

案

2、上述会议审议的议案在 2025 年 10 月 24 日召开的公司第九届董事会第四次会议审
议通过，相关议案内容详见 2025 年 10 月 25 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 3 日—2025 年 11 月 7日 9: 30-17: 00

2、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

3、现场登记地点：珠海市高新区永和路 9号公司证券部。

4、登记要求：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
法定代表人出具的授权委托书（附件三）、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东证券账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在上述会议登记时间结束前送达公司，并电话确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证……
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