公告日期：2026-02-28

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2026-008

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债

广东宝莱特医用科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 16 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 03 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 09 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 3 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省珠海市高新区永和路 9 号公司会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于董事会提议向下修正“宝莱转债”转

1.00 非累积投票提案 √

股价格的议案

2、上述会议审议的议案在 2026 年 2 月 27 日召开的公司第九届董事会第六次会议审议通过，相关
议案内容详见 2026 年 2 月 27 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述第 1.00 项议案属于特别决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的三分之二以上表决通过。

4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披
露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 3 月 10 日—2026 年 3 月 13 日 9: 30-17: 00

2、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

3、现场登记地点：珠海市高新区永和路 9 号公司证券部。

4、登记要求：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续；自然……
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