公告日期：2026-03-16

广东宝莱特医用科技股份有限公司

关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1.债券代码：123065；债券简称：宝莱转债

2.修正前转股价格：23.97元/股

3.修正后转股价格：23.80元/股

4.修正后转股价格生效日期：2026年3月17日
一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行上市基本情况

经深圳证券交易所创业板上市委2020年第8次审议会议审核通过，并经中国 证监会证监许可[2020]1831号文同意注册。公司于2020年9月4日向不特定对象发 行了219万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币2.19 亿元。

公司2.19亿元可转换公司债券于2020年9月24日起在深交所挂牌交易，债券 简称“宝莱转债”，债券代码“123065”。

可转换公司债券转股的起止日期：2021年3月11日至2026年9月3日（如遇法 定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息）

（二）可转换公司债券转股价格及调整情况

1、因实施公司2020年度利润分配方案，“宝莱转债”转股价格由原40.54元/ 股调整为40.14元/股。调整后的转股价格自2021年6月28日（除权除息日）起生效。 具体内容详见公司于2021年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-050）。

2、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东宝莱特医用科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3736号）同意，公
司向特定对象共发行人民币普通股股票28,723,404股，新增股份于2022年2月18日在深圳证券交易所上市，本次发行后公司总股本由146,091,476股增加至174,814,880股。公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“宝莱转债”转股价格由原40.14元/股调整为36.63元/股。调整后的转股价格自2022年2月18日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-012）。

3、2022年5月18日，公司召开第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司为111名激励对象办理归属限制性股票共计865,830股，授予价格（调整后）为13.68元/股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为2022年6月27日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由174,814,904股增加至175,680,734股。公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“宝莱转债”转股价格由原36.63元/股调整为36.52元/股。调整后的转股价格自2022年6月27日起生效。具体内容详见公司于2022年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于限制性股票归属增发股份调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-045）。
4、因实施公司2021年度利润分配方案，“宝莱转债”转股价格由原36.52元/股调整为36.32元/股。调整后的转股价格自2022年7月11日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。

5、2022年12月8日，公司召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司为18名激励对象办理归属限制性股票共计107,511股，授予价格（调整后）为13.48元/股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为2022年12月23日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由175,681,423股增加至175,788,934股。公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“宝莱转债”转股价格由原36.32元/股调整为36.31元/……
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