公告日期：2026-04-25

广东宝莱特医用科技股份有限公司

控股子公司管理制度

（2026年4月修订）

第一章 总 则

第一条 为加强广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）对
控股子公司（以下简称“子公司”）的指导与管理，确保子公司发
展与公司的总体战略规划相吻合，促进子公司高效、有序运作，有
效控制经营风险，推进公司整体战略，保护投资者的合法权益，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规、规章以及
《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》及公司各项内控制度的
相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称子公司是指公司直接或间接持有其50%以上的股权比
例；或持股比例虽低于50%，但能够决定其董事会半数以上成员的
选定，或者通过协议或其他安排能够对其实际控制的公司；本制度
所称子公司同时适用无法人资格的分公司。

第三条 子公司管理控制指公司对子公司实施组织机构与人员管理、确立经
营目标、重大经营决策、财务报告等方面重要控制节点的全面管理
和控制，以减少或避免公司的风险。

第四条 子公司管理控制要达到的目标：

(一) 确保子公司遵守国家有关法律、法规，合法经营；

(二) 保障子公司资产的安全、完整；

(三) 保证子公司财务报告及相关信息真实完整；

(四) 提高子公司经营效率和效果；

(五) 确保子公司业务归入公司长期发展规划，符合公司的战略推
进方向，服务于公司长远发展目标。

第五条 子公司内部控制的主要政策与方法：

(一) 公司设定子公司的年度经营责任目标；

(二) 实施子公司重要经营决策权的直接控制，对子公司重大交易
及事项做决策；

(三) 直接聘请、委派子公司的关键管理人员，如总经理、财务人
员等重要管理人员；

(四) 定期审核子公司的经营和财务报告，实施考核和评价。

第六条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过子公司
股东会、董事会及监事会的规范运作，通过向子公司委派或推荐董
事、监事和高级管理人员等途径行使股东权利，并负有对子公司指
导、监督和服务的义务，实现对子公司的治理监控。

第七条 子公司应按照国家法律、法规、规范性文件及公司内控制度的相关
规定，根据自身经营特点和环境条件，制定各自内部控制制度。公
司子公司控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公
司的管理控制制度，并接受公司的监督。

第二章 治理结构管理

第八条 公司通过行使股东权力制定子公司章程，确定子公司章程的主要条
款，依法建立对子公司的控制架构。

第九条 子公司应当依据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及其公司
章程的规定，完善自身的法人治理结构，依法设立股东会、董事会
(或执行董事)及监事会(或监事)，并规范运作，建立健全内部管理
制度。

第十条 股东会是子公司的权力机构。子公司召开股东会议时，由公司授权
委托指定人员(不局限于公司委派的董事、监事和高级管理人员)作
为股东代表参加会议。股东代表在会议结束后应将会议相关情况向
公司董事长汇报。全资子公司不设股东会。

第十一条 子公司设董事会或执行董事，董事会成员数由其公司章程决定。子
公司的董事由该公司的股东委派或推荐，经子公司股东会选举确定

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