公告日期：2026-04-25

广东宝莱特医用科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位董事、各位股东：

本人作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中
小股东的合法权益。公司于 2025 年 8 月 1 日完成新一届董事会换届选举，本人
不再担任公司独立董事。现就本人 2025 年担任独立董事期间履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

冉茂良，男，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年至今任北京大成（珠海）律师事务所执业律师，珠海全志科技股份有限公司独
立董事，2022 年 12 月至 2025 年 7 月，任公司独立董事。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

公司 2025 年度共召开的 10 次董事会，5 次股东会。本人在担任独立董事期
间参加了 5 次董事会会议，3 次股东会，无委托出席或缺席的情形。本人对提交董事会、股东会的议案均认真审议，与相关人员充分沟通，积极讨论各项议案，以审慎的态度行使相应表决权，充分发表独立意见，认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，相关事项均履行了相应的内部决策程序，合法有效，
本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票，没有反对、弃权的情况。
（二）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开了 4 次独立董事专门会议，本人在担任独立董事期
间出席了 2 次独立董事专门会议，会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的2025 年度日常关联交易预计、公司 2024 年度利润分配预案、董事会换届选举、聘任公司高级管理人员等相关议案进行了审议，本人对上述议案均表示同意，切实履行了独立董事职责。

（三）专门委员会履职情况

本人于 2025 年 8 月 1 日不再担任公司独立董事，2025 年度，公司共召开 4
次审计委员会会议，召开 1 次董事会薪酬与考核委员会会议。在任职期间，本人作为第八届董事会审计委员会委员出席会议 1 次，作为第八届董事会薪酬与考核委员会委员出席会议 1 次。以上会议本人均亲自出席。

本人作为第八届董事会审计委员会委员，在任职期间，严格按照《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，根据公司实际情况，对公司定期报告、内部审计工作报告、续聘会计师事务所、公司内部控制自我评价报告、募集资金使用情况、利润分配预案等事项进行审议，对内部审计计划、审计工作情况进行审查、认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、审阅公司财务报表；积极与外部审计机构联系沟通，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，2025年依照法律法规以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，协同其他委员，结合公司经营财务状况以及公司董事和高级管理人员的主要职责、工作目标完成情况等关键信息，对公司薪酬制度执行情况进行审核监督，对公司董事、高级管理人员薪酬具体方案提出了合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（四）与内部审计部门及年审会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，了解审计工作进展情况。

（五）对公司进行现场调查的情况

2025年度，本人担任第八届董事会独立董事期间，合计现场工作时间为10日。本人利用参加董事会、股东会及各专门委员会的机会对公司生产经营情况和财务状况进行了解，现场听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报。在日常工作中，通过电话问询等途径与公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，结合公司经营管理的实际情况，着重在公司经营管理、内部控制、法律风险防范及公司治理方面给予建议和意见。

（六）保护投资者权益方面的……
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