公告日期：2026-04-25

广东宝莱特医用科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位董事、各位股东：

本人作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2025 年工作中，本人定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，以维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

薛俊东，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA。1994 年参加工作，历任广州远洋船舶物资供应有限公司科员、副科长、科长，广州远洋运输公司副处长，中远海运特种运输股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，上海朗脉洁净技术股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书，广州久赢私募股权投资基金管理有限公司董事长，广州久勤企业咨询有限公司总经理、广东金绿能科技有限公司总经理。兼任广州久赢私募股权投资基金管理有限公司董事、北京金意绿能科技有限公司执行董事、上海垠颐企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。现任公司独立董事、香山股份（002870.SZ）独立董事。
二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

公司 2025 年度共召开的 10 次董事会，5 次股东会。本人在 2025 年度参加
了 10 次董事会会议，5 次股东会。任职期间本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行独立董事的职责，对公司提交董事会审议的各项议案及相关事项均进行了认真的审核及查验，对需表决的相关议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。本人认为，公司董事会会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规的规定，公司的重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相应的程序，合法有效。

（二）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开了 4 次独立董事专门会议，本人均亲自出席并会同
全体独立董事对拟提交公司董事会审议的 2025 年度日常关联交易预计、公司2024 年度利润分配预案、董事会换届选举、聘任公司高级管理人员、2025 年前三季度利润分配预案等相关议案进行了审议，本人对上述议案均表示同意，切实履行了独立董事职责。

（三）专门委员会履职情况

公司于 2025 年 8 月 1 日完成新一届董事会换届选举，本人不再担任第九届
董事会专门委员会委员。

本人作为第八届董事会审计委员会委员期间，按照相关法律法规、部门规章、交易所规则和公司各项制度的规定，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅。按照公司《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。

本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员期间，按照相关规定召集、召开 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人对公司的董事、高级管理人员薪酬方案等事项进行了审议并提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

本人作为公司第八届董事会战略委员会委员期间，积极参加战略委员会会议，了解公司的经营情况及发展状况，对公司的战略规划进行审核，积极研究符合公司发展方向的战略布局，为公司的健康、快速发展出谋划策。

（四）与内部审计部门及年审会计师事务所的沟通情况

本人与公司财务总监、公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年度，合计现场工作时间为16日。本人认真履行独立董事职责，利用参加董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、股东会等方式进行现场工作及实地考察。通过考察，了解、检查公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况；通过参加公司年审沟通会，与审计机构进行有效沟通，并对公司的内控制度建设、财务信息披露、审计机构聘请等方面提出了有效建议；同时与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；关注外……
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