公告日期：2025-04-23

国元证券股份有限公司

关于融捷健康科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“独立财务顾问”）作为融捷健康科技股份有限公司（以下简称“融捷健康”、“乐金健康”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金持续督导的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对融捷健康 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金的部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金使用基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽乐金健康科技股份有限公司向潘建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053 号）核
准，公司于 2016 年 11 月 8 日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444 股、
支付现金 8,200 万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股份 15,555,556 股、
支付现金 6,360 万元购买相关资产；并于 2016 年 11 月 8 日向特定投资者鹏华资
产管理（深圳）有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司发行人民币普通股 47,507,953 股（以上每股发行价均为人民币 9.43 元）募集配套资金，应募集资金金额为人民币 447,999,996.79 元，扣除发行费用人民币 21,143,875.11 元，实际募集资金净额为人民币 426,856,121.68 元。

截至 2016 年 11 月 9 日止，上述资金已全部到达公司并入账，并经华普天健
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了会验字[2016]4960 号《验资报告》。

单位：万元

序号 项目名称 募集资金拟投入金额

1 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金支付现金对价 6,360.00
（上海瑞宇）

2 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金支付现金对价 8,200.00
（福瑞斯）

3 产业并购与孵化项目 9,750.00

4 补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关税费 11,240.00

5 综合办公与产品体验服务中心 4,000.00

6 部分募集资金永久补充流动资金 5,250.00

合计 44,800.00

注：1、2018年4月，公司召开第四届董事会第十六次会议审议审议通过了《关于变更 募集资金投资 项目暨使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,将2016年非公开发行 股票募集资金投资项目——“综合办公与产品体验服务中心项目”投资金额的5,000.00万 元永久补充流动资金；2、2020年8月，公司将募集资金投资项目——“产业并购与孵化资 金项目”的结余资金250.00万元永久补充流动资金。

（二）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合实际情况，制订了《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》。根据《安……
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