公告日期：2025-04-23

融捷健康科技股份有限公司

独立董事蒋基路 2024 年度述职报告

本人作为融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，并发表独立意见，维护公司整体利益和股东合法权益。

现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

董事会召开次数 4 应出席次数 4

亲自出席会议次数 4 委托出席次数 0

是否连续两次未亲自出席会议 否

股东大会召开次数 2 出席次数 2

2024 年度我本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，我认真获取做
出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论
并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。

二、任职董事会专业委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人于第六届董事会第一次会议被选举担任公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会委员，并担任薪酬与考核委员会召集人。本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》等相关制度的规定，积极参与审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会有关日常工作，做到勤勉尽责。

作为审计委员会委员，本人积极参加工作会议，参与对公司按照规定进行的内部审计，对内部控制制度的建立健全和实施情况进行监督，对定期报告的相关事项进行了认真审阅。

作为薪酬与考核委员会委员，本人召集其他委员对董事、监事及高级管理人员的薪酬、修订《董事、监事薪酬及津贴实施方案》等事项进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

三、对公司现场调查的情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日。本人通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。同时还不定期到公司及子公司进行实地现场考察、沟通，了解生产经营情况、内部控制、财务状况以及规范运作情况等，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况等，对公司的经营管理提出了积极建议。

四、保护投资者权益方面所做的工作情况

（一）对公司内部控制情况的监督

1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2、保护投资者合法权益。严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关要求，认真学习相关法律法规及其他规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的意见和建议，促进公司保持规范运作，保护股东权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。

3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。

4、与中小投资者沟通交流。本人通过参加公司股东大会，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求；主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价；按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构……
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