公告日期：2026-04-22

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2026-015

融捷健康科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第三次
会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，董事会定于 2026 年 5 月 15 日召开

2025 年年度股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

①截至 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

③本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号，融捷健康科技股份有限公司九楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

3.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的

4.00 非累积投票提案 √

议案》

5.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、披露情况

以上议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 22 日公司刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别说明

提案 1.00 中公司独立董事蒋基路女士、黄华敏先生已向董事会分别提交 2025 年度独立董事述职
报告，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

提案 2.00 为影响中小投资者的重大事项，公司将根据相关规定对中小投资者……
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