公告日期：2026-04-24

证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2026-013
新开普电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已于 2026
年 4 月 12 日届满，公司已于 2026 年 4 月 8 日中国证监会指定创业板信息披露网
站刊登了《关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告》。 为保证公司董事会正常运作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创 业板上市公司规范运作》”）《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）等相关规定，按照相关法律程序进行本次换届选举工作，现将相关 情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立
董事 3 名，职工代表董事 1 名（职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提
交股东会审议），独立董事 3 名。公司于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第
二十二次会议，审议通过《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第七 届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于新开普电子股份有限公司董事会 换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》。

经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名杨维国先生、 李玉玲女士 2 人为公司第七届董事会非独立董事候选人，持有公司 1%以上股份 的股东上海云鑫创业投资有限公司提名李佳佳先生为第七届董事会非独立董事 候选人（各位非独立董事候选人简历详见附件）；经公司第六届董事会提名委员 会资格审查，公司董事会同意提名孔凡士先生、朱永明先生、李宏伟先生 3 人为 公司第七届董事会独立董事候选人，其中，李宏伟先生为会计专业人士，三位独
立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人的简历详见附件。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本次换届选举完成后，公司第七届董事会中独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

二、其他说明

上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期为自股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第六届董事会仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司向第六届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新开普电子股份有限公司
董 事 会

二〇二六年四月二十二日

附件： 董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

杨维国先生，男，1964 年 11 月出生，博士，EMBA，高级经济师、工程
师，河南省软件行业协会常务理事、河南省工商业联合会常委。1985 年毕业于郑州工学院（1996 年更名为郑州工业大学，2000 年与原郑州大学、河南医科大学合并组建新郑州大学）电机系，获工学学士学位；1994 年毕业于西安交通大学，获法学学士学位。2014 年获得清华大学高级工商管理硕士（EMBA）学位，2020 年获得武汉大学管理科学与工程专业博士学位。1985 年至 1994 年，在郑州工学院计算机与自动化系任政治辅导员、兼课教师，历任校团委干事、分团委书记、计算机与自动化系主任助理；1994 年至 2000 年，任郑州工学院科技开发公司副总经理，兼任郑州工学院开普电子技术公司（成立于 1992 年，系郑州工学院校办企业，1996 年更名为郑州工业大学开……
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