公告日期：2026-04-24

证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2026-021

新开普电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《新开普电子股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日09:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月
15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月08日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月8日（星期五）下午深圳交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《新开普电子股份有限公司 2025 年度董事会工

1.00 非累积投票提案 √

作报告》

《新开普电子股份有限公司 2025 年度财务决算

2.00 非累积投票提案 √

报告》

《新开普电子股份有限公司 2025 年度审计报

3.00 非累积投票提案 √

告》

《新开普电子股份有限公司<2025 年年度报告>

4.00 非累积投票提案 √

及<2025 年年度报告摘要>》

《关于审议新开普电子股份有限公司 2025 年度

5.00 非累积投票提案 √

利润分配预案的议案》

《关于审议新开普电子股份有限公司<董事、高

6.00 非累积投票提案 √

级管理人员薪酬管理制度>的议案》

《关于审议新开普电子股份有限公司 2026 年度

7.00 非累积投票提案 √

董事薪酬方案的议案》

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