公告日期：2026-04-24

证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2026-022
新开普电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日在中国证
监会指定信息披露网站上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018，以下简称“《通知》”）。原《通知》“二、会议审议事项”之“1、本次股东会提案编码表”和附件二“新开普电子股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书”中提案编码为 13.00 的提案《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》的子提案 13.01、13.02、13.03 误将“选举孔凡士先生为第七届董事会独立董事”“选举朱永明先生为第七届董事会独立董事”“选举李宏伟先生为第七届董事会独立董事”写为“选举孔凡士先生为第七届董事会非独立董事”“选举朱永明先生为第七届董事会非独立董事”“选举李宏伟先生为第七届董事会非独立董事”，原《通知》“三、会议登记等事项”之“1、登记方式”之“（3）异地股东……。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。”应为“（3）异地股东……。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。”现予以更正。除此之外，《通知》中其余内容不变。

更正前：
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《新开普电子股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《新开普电子股份有限公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《新开普电子股份有限公司 2025 年度审计报告》 非累积投票提案 √

《新开普电子股份有限公司<2025 年年度报告>及<2025

4.00 非累积投票提案 √

年年度报告摘要>》

《关于审议新开普电子股份有限公司 2025 年度利润分配

5.00 非累积投票提案 √

预案的议案》

《关于审议新开普电子股份有限公司<董事、高级管理人

6.00 非累积投票提案 √

员薪酬管理制度>的议案》

《关于审议新开普电子股份有限公司 2026 年度董事薪酬

7.00 非累积投票提案 √

方案的议案》

《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普

8.00 非累积投票提案 √

电子股份有限公司 2026 年度审计机构的议案》

9.00 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额……
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