公告日期：2026-05-11

依米康科技集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东会未出现否决情况；

3、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议的情形；

4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。

一、本次股东会召开的基本情况

1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2026 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025
年度股东会的通知》。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间

（1）现场会议时间为：2026 年 5 月 11 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间为：2026 年 5 月 11 日。其中：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 1
1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 11
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、现场会议主持人：董事长张菀女士。

8、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有效。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况：

截至本次会议股权登记日，公司总股本为 440,487,994 股。其中，公司回购专
用账户尚余 1,588,464 股，该等股份不享有表决权，公司有表决权股份总数为 438, 899,530 股。

通过现场和网络投票的股东 312 人，代表股份 100,386,542 股，占公司有表决
权股份总数的 22.8723%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 89,188,092
股，占公司有表决权股份总数的 20.3208%。通过网络投票的股东 309 人，代表股 份 11,198,450 股，占公司有表决权股份总数的 2.5515%。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 309 人，代表股份 4,982,042 股，占公司有表
决权股份总数的 1.1351%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 683,5
92 股，占公司有表决权股份总数的 0.1558%。通过网络投票的中小股东 308 人，
代表股份 4,298,450 股，占公司有表决权股份总数的 0.9794%。

公司董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席 本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行了 审议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

该议案经公司 2026 年 4 月 15 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。

表决结果：同意 99,976,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.
5915%；反对 343,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3423%；弃权 66,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0662%。

其中……
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