公告日期：2025-06-05

关于董事会换届选举完成

并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召
开职工代表大会选举产生了 1 名职工代表董事，于 2025 年 6 月 5 日召开 2025
年第一次临时股东大会，以累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事；同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案。至此，公司董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下。

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：张菀女士（任董事长）、孙晶晶女士

2、职工代表董事：胡大明先生

3、独立董事：姜玉梅女士、赵明川先生

公司第六届董事会成员由以上 5 名董事组成，任期至本次股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，且两名独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会成员均未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违反失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定；不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

第六届董事会成员简历详见附件。

（二）董事会专门委员会成员

公司第六届董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员构成如下：

1、董事会审计委员会：由董事张菀女士、独立董事姜玉梅女士、独立董事赵明川先生 3 名董事组成，赵明川先生作为专业会计人士担任主任委员（召集人）；

2、董事会战略委员会：由董事张菀女士、独立董事姜玉梅女士、独立董事赵明川先生 3 名董事组成，张菀女士担任主任委员（召集人）；

3、董事会提名委员会：由董事孙晶晶女士、独立董事姜玉梅女士、独立董事赵明川先生 3 名董事组成，姜玉梅女士担任主任委员（召集人）；

4、董事会薪酬与考核委员会：由董事孙晶晶女士、独立董事姜玉梅女士、独立董事赵明川先生 3 名董事组成，姜玉梅女士担任主任委员（召集人）。

公司董事会上述各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

（一）公司高级管理人员

总经理：孙晶晶女士

董事会秘书：叶静女士

财务总监：汤华林先生

（二）公司证券事务代表：吴慧敏女士

上述聘任人员任期一年（即任期为：2025 年 6 月 5 日-2026 年 6 月 4 日）。
上述人员未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违反失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情
形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定；不 存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

职务 董事会秘书 证券事务代表

姓名 叶静 吴慧敏

联系地址 四川省成都市高新区科园南二路二号 四川省成都市高新区科园南二路二号

电话 028-85185206 ……
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