公告日期：2025-10-22

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于依米康科技集团股份有限公司

创业板向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人

2025 年 10 月

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“本保荐人”）接受依米康科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“依米康”）的委托，担任其创业板向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人。

本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次具体负责推荐的保荐代表人

申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为依米康科技集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票的保荐人，指派具体负责推荐的保荐代表人为曾文辉和赵俊杰。

保荐代表人曾文辉的保荐业务执业情况：曾文辉，硕士研究生学历，保荐代表人、律师，曾经主持或参与的项目包括：华润材料（301090）创业板首次公开发行股票项目、东贝集团（601956）吸收合并东贝 B 股（900956）并 A 股上市、TCL 中环（002129）非公开发行项目、明阳电气（301291）创业板首次公开发行股票项目、中集环科（301559）创业板首次公开发行股票项目、中集天达控股有限公司创业板首次公开发行股票项目、北部湾港（000582）重大资产重组项目、粤泰股份（600393）重大资产重组项目等。目前无签署已申报在审企业。

保荐代表人赵俊杰的保荐业务执业情况：赵俊杰，硕士研究生学历，保荐代表人，具有注册会计师资格，主要参与的项目为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（688255）首次公开发行并在科创板上市项目、雪天盐业集团股份有限公司（600929）主板向特定对象发行股票项目。目前无签署已申报在审企业。

二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

（一）项目协办人

本次证券发行项目协办人为冯雁洁。

项目协办人冯雁洁的保荐业务执业情况：

冯雁洁女士作为主要项目组成员参与了中自环保科技股份有限公司（688737）科创板 IPO 项目、作为项目协办参与了成都万创科技股份有限公司（2023 年过会）创业板 IPO。

（二）项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员为：

姜思源、赵琪、郭巧、黄建花、陈泓宇、罗泽、杨柏乐。

三、发行人情况

（一）发行人基本信息

发行人名称： 依米康科技集团股份有限公司

注册地址： 成都高新区科园南二路二号

注册时间： 2002-09-12

联系人： 叶静

联系电话： 028-85185206

传真： 028-82001888-1 转 8027

一般项目：软件开发；云计算设备制造；云计算设备销售；配
电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制
设备销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；电池
制造；电池销售；电池零配件销售；工程管理服务；工程和技
术研究和试验发展；软件销售；安全系统监控服务；计算机系
统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能
业务范围： 管理服务；运行效能评估服务；信息系统运行维护服务；合同
能源管理；通用设备修理；普通机械设备安装服务；电子、机
械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口；非居
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。