公告日期：2025-10-22

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于依米康科技集团股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市之
上市保荐书

保荐人

二零二五年十月

申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）基本资料

公司名称 依米康科技集团股份有限公司

英文名称 Yimikang Tech. Group Co., Ltd.

成立日期 2002 年 9 月 12 日

上市日期 2011 年 8 月 3 日

上市地点 深圳证券交易所

股票简称 依米康

股票代码 300249

法定代表人 张菀

董事会秘书 叶静

注册资本 44,048.7994 万元

注册地址 成都高新区科园南二路二号

办公地址 成都高新区科园南二路二号

联系电话 028-85185206

公司网址 http://www.ymk.com.cn

公司邮箱 yimikang@ymk.com.cn

（二）发行人的主营业务

公司主营业务围绕信息数据领域温控设备的研发、生产和销售开展，为客户提供项目全生命周期解决方案。公司解决方案主要为数据中心机房等恒温恒湿环境提供温控设备制造、系统集成、技术咨询等服务，下游客户广泛覆盖 IDC、互联网、通信、能源、金融、医疗等重点行业。

（三）主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2025/6/30 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31

资产总计 174,851.84 167,917.28 162,381.82 228,188.78

负债总计 142,336.96 134,960.81 120,678.46 153,835.01

归属于母公司所有者权益合计 31,684.09 32,112.14 40,825.87 62,938.72

少数股东权益 830.80 844.33 877.50 11,415.05

所有者权益合计 32,514.89 32,956.47 41,703.37 74,353.76

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度

营业收入 73,676.88 114,456.31 80,127.52 87,898.18

营业利润 1,474.44 -9,431.37 -26,527.76 -5,472.20

利润总额 1,364.54 -9,562.69 -26,750.56 -5,638.92

净利润 ……
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