公告日期：2025-10-31

依米康科技集团股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为明确依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）总经理的职责，保障总经理机构高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本工作细则。

第二条 公司依法设置总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 总经理的任免

第三条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业及相关行业的生产经营业务并掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公；

（五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规或其他规范性文件规定的其他情形。

违反本条规定聘任的总经理，聘任无效。总经理在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第五条 公司总经理每届任期一年，可以连聘连任。

第六条 公司的审计委员会成员不得兼任公司总经理。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第七条 公司总经理在公司董事会领导下开展工作，接受公司董事会的监督和指导。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第三章 总经理的权限

第八条 公司总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。

1、向各生产经营单位下达年度生产经营计划；

2、主持编制季度及月度生产经营计划；

3、检查生产经营计划实施情况；

4、适时调整有关生产经营计划；

5、协调生产经营中的对内、对外关系，解决生产、经营中的重大问题；

6、根据董事会的要求，分阶段向董事会报告工作。

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案。

1、编制年度经营计划、投资方案的实施计划；

2、为年度经营计划、投资方案的实施准备人员、资金及物资条件；

3、检查投资资金预算执行情况；

4、提出投资重大变更建议；

5、组织投资工程验收及决算报告编制；

6、向董事会报告年度经营计划、投资方案实施情况。

（三）拟订公司内部管理机构设置方案。

1、提出公司内部管理机构设置方案；

2、提出各内部管理机构编制；

3、提出各内部管理机构职责；

4、根据权限划分，提议或任命内部管理机构负责人。

（四）拟订公司的基本管理制度。

1、劳动人事管理制度；

2、财务审计管理制度；

3、公司资产管理制度；

4、安全生产管理制度；

5、其他基本管理制度。

（五）制定公司的具体规章。

1、指定基本管理制度的实施办法；

2、制定公司内部保卫安全制度、行政……
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