公告日期：2025-10-31

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-077

依米康科技集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议于 2025 年 10 月 28 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，
并于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。
本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

（一）审议通过《2025 年三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表
决权票数的 100%，表决通过。

《2025 年三季度报告》的具体内容详见 2025 年 10 月 31 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

（二）审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司及下属子公司对 2025 年 9 月 30 日的各类资产进行清查和减值测试后，
拟计提 2025 年前三季度信用减值损失 20,259,665.85 元，资产减值损失2,682,265.59 元。

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失，将减少公司2025年前三季度营业利润22,941,931.44元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-077
具体内容详见2025年10月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》。

（三）审议通过《关于新设、修订公司部分制度的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求，根据公司实际经营需要，公司拟新设部分制度，并对部分制度进行修订，具体如下：

新设/修 是否需提交
序号 制度名称

订 股东会审议

1 《董事会审计委员会年报工作制度》 修订 否

2 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

3 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

4 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

5 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否

6 《总经理工作细则》 修订 否

7 《董事会秘书工作细则》 修订 否

8 《信息披露管理制度》 修订 否

9 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 新设 否

10 《重大信息内部报告制度》 修订 ……
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