公告日期：2026-04-17

依米康科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人姜玉梅，为依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届、第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会，认真审议董事会议案，发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下。

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人姜玉梅，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年出生，中共党员，法律专业，博士学位，博士生导师，享受“国务院政府特殊津贴”专家。曾任西南财经大学法学系副主任、法学院副院长、西南财经大学研究生部副主任、西南财经大学国际商学院执行院长。现任西南财经大学中国（四川）自贸试验区综合研究院执行院长，兼任四川省委、省政府决策咨询委员会委员，全国国际商务专业学位研究生教育指导委员会委员，中国国际贸易学科协作组副理事长，中国服务贸易协会副理事长，中国国际贸易学会自贸区港专业委员会，四川省商务经济学会副会长，四川省贸易促进委员会专家，教育部经济与管理类专业认证专家，成都仲裁委员会委员，成都自贸试验区专家咨询委员会专家，泸州市委、市政府决策咨询委员会委员，四川省“内陆地区对外直接投资创新发展协同创新中心”、四川省国际贸易创新团队、四川省“国际贸易专业综合改革试点”等团队建设负
责人。2018 年至 2025 年 9 月 24 日任成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事，
2018 年以来任通威股份有限公司独立董事、凉山农村商业银行股份有限公司独
立董事。2022 年 5 月 16 日-2025 年 6 月 5 日担任公司第五届董事会独立董事；
2025 年 6 月 5 日至今担任公司第六届董事会独立董事，任期至第六届董事会届
满之日止。

（二）不存在影响独立性的情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
与公司不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的

情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关

于独立董事独立性的相关要求。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议、4 次股东会会议。本人按时亲自出

席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况

如下：

亲自出席 委托出席 是否连续

独立董事 应参加董 董事会次 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东

姓名 事会次数 数 数 会次数 自参加董 会次数

事会会议

姜玉梅 9 9 0 0 否 4

2025 年度，本人本着勤勉尽责的态度，对于董事会所有议案经过客观谨慎

的思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。任职期间，本人对董事会所议事

项及相关材料进行认真审阅，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎态

度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司董事会、
股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了

相关的审批程序。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年度，本人作为第五届、第六届董事会独立董事；提名委员会主任委

员、召集人；薪酬与考核委员会主任委员、召集人；审计委员会委员；战略委员

会委员，按照《公司章程》《独立董事工作细则》及专门委员会实施细则，积极

召集并参加相关会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控制度，
就相关事项进行审议。出席会议具体情况如下：

审计委员会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

应出席 实际出 应出席 实际出 应出席……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。