公告日期：2026-04-17

依米康科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2026 年 4 月 15 日召开，会议决定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）召开公司
2025 年度股东会，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间为：2026 年 5 月 11 日（星期一）下午 14:00

2、网络投票时间为：2026 年 5 月 11 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月
11 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（七）会议的股权登记日：2026 年 5 月 6 日（星期三）

（八）出席对象

1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参 加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（九）会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

表一：本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：包含以下所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年年度报告》（全文及摘要） √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信暨有关担保 √

的议案》

5.00 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √

司 2026 年度审计机构的议案》

6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

（二）议案披露情况

上述议案经2026年4月15日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过，
议 案 相 关 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 17 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别强调事……
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