公告日期：2026-04-17

依米康科技集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于
2026 年 4 月 3 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2026 年
4 月 15 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际
参加董事 5 人，独立董事赵明川先生委托独立董事姜玉梅女士出席会议并代为行使表决权，会议由董事长张菀女士主持；公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见 2026 年 4 月 17 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025 年年度报告》（全文）的相关内容。
公司独立董事姜玉梅女士、赵明川先生分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在 2025 年度股东会上进行述职；董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》，出具了 2025 年《董事会关于独立董事独立性情况
的专项意见》。上述报告的具体内容详见 2026 年 4 月 17 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

公司总经理孙晶晶女士对公司 2025 年度经营情况、2026 年的经营计划等事项
向董事会做了汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。

《2025 年度总经理工作报告》具体内容详见 2026 年 4 月 17 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025 年年度报告》（全文）中“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

（三）审议通过《2025 年年度报告》（全文及摘要）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。

《2025 年年度报告》（全文及摘要）的具体内容详见 2026 年 4 月 17 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告，《2025 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2025 年度审计报告》（XYZH/2026CDAA1B0185），母公司 2025 年度实现净利润51,658,714.28 元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为 30,595,261.83 元。截
至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为-126,025,266.34 元，合
并报表累计可供股东分配的利润为 -200,506,298.44 元。

鉴于截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表及母公司报表“未分配利润”均为
负值，未达到相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况及后续日常经营发展对资金的需求，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》具体内容详见 2026 年 4 月
17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同……
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