公告日期：2025-04-25

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2025-013

杭州初灵信息技术股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年4月14日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，
于 2025 年 4 月 24 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通过如下决议：

一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》；

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2024 年度财务决算报告》；

公司 2024 年度财务报表已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带强调事项段的保留意见的审计报告。报告期内，公司实现营业收入
251,387,164.42 元，较上年同期减少 29%；归属于上市公司普通股股东的净利润为-52,073,913.58 元，较上年同比亏损。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《2024 年年度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-52,073,913.58元，其中母公司实现净利润-22,518,008.97元。截至2024年12月31日，公司合并报表中累计可供股东分配利润为-439,645,579.35元，其中母公司累计可供股东分配利润为
-543,888,932.20元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等的相关规定，公司截至2024年期末公司可供分配利润为负值，经公司董事会讨论，公司2024年度拟不进行利润分配。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司监事会认为：2024年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》等规定，未损害公司股东利益，同意公司2024年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为

-439,645,579.35 元，实收股本为 214,067,479 元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公
告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn).

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：2024年度，公司已按照相关规定建立了较为完善的内部控制制度，符合相关法律法规要求及公司当前经营实际情况需要，保证了公司各项业务的正常进行，报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷，公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

六、审议通过了《〈2024 年年度报告〉全文及摘要》；

监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站……
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