公告日期：2025-12-18

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2025-064
杭州初灵信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 15：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 12 月 18
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。

（二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室

（三）会议召集人：公司第五届董事会

（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（五）会议主持人：董事长洪爱金先生

经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开股东会，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东310人，代表股份76,144,824股，占公司有表决权股份总数的35.9985%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 75,121,744 股，占公司有表决权股
份总数的 35.5148%。

通过网络投票的股东 302 人，代表股份 1,023,080 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4837%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 303 人，代表股份 1,100,580 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5203%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 77,500 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0366%。

通过网络投票的中小股东302人，代表股份1,023,080股，占公司有表决权股份总数的0.4837%。

公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议与表决情况

本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意75,944,322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7367%；反对143,502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1885%；弃权57,000股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749%。

中小股东表决结果：同意 900,078 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.7822%；反对 143,502 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 13.0388%；弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1791%。

本议案获表决通过。

（二）审议通过了《关于修订及制定公司相关制度的议案》

本议案需逐项表决：

2.01 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则（2025年修订）〉的议案》
表决结果：同意75,927,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7150%；反对144,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1891%；弃权73,000股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0959%。

中小股东表决结果：同意 883,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.2829%；反对 144,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 13.0842%；弃权 73,000 股（其中，因未投票默认弃权 19,400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6329%。

本议案获表决通过。

2.02 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则（2025年修订）〉的议案》
表决结果：同意75,935,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7251%；反对145,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1904%；弃权64,300股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席本次股东会……
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