公告日期：2026-04-27

杭州初灵信息技术股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（万晓榆）

各位股东及股东代表：

本人作为杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2025年度任职期间，履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人1963年生，博士研究生，中共党员。1992年5月-2000年4月任重庆三峡通信建设公司副总经理。2000年4月-2005年5月历任重庆重邮信科股份有限公司副总经理、设计公司董事长、建设公司总经理。2005年6月至今，历任重庆邮电大学实验设备处处长、重庆邮电大学经济管理学院院长、重庆邮电大学现代邮政学院兼任院长、重庆邮电大学下一代网络技术与应用研究所所长。是通信工程技术专家、投资咨询专家、通信运营战略管理专家。2023年11月起任初灵信息独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、履职情况概述

（一）出席董事会和股东会的情况

2025年度本人任职期间，公司共召开了8次董事会，3次股东会，本人亲自出席董事会会议8次，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况，出席股东会会议3次。在本年度任职期间，本人认真阅读、详细研究董事会及股东会审议的各项议案及相关材料，对提交董事会及股东会的议案均
认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人认为2025年度任职期间公司董事会及股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。任职期间，本人对公司董事会及股东会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。作为薪酬与考核委员会召集人和战略委员会成员，本人按照相关要求，充分行使自己的各项合法权利，履行规定义务，同时充分运用自己的专业优势为公司生产经营与管理做好服务。

2025年度本人任职期间，公司召开2次薪酬与考核委员会、1次独立董事专门会议，本人亲自全部出席。

薪酬与考核委员会

召开时间 委员会届次 审议事项

第五届董事会薪 《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬的
2025/4/23 酬与考核委员会 议案》

第五次会议

第五届董事会薪

2025/11/24 酬与考核委员会 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

第六次会议

独立董事专门会议

召开时间 委员会届次 审议事项

第五届董事会独

2025/4/23 立董事专门会议 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
第四次会议

（三）行使特别职权事项

报告期内，公司未出现《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的需独立董事行使特别职权的事项，本人不存在行使特别职权的情况。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025年，本人通过参加公司股东会等方式，听取股东诉求和建议，积极维护广大投资者合法权益。

（五）现场工作情况

2025年度任职期间，本人利用参加股东会、董事会、董事会各专门委员会以及其他方式审阅公司文件，并通过走访公司重庆子公司博瑞得科技以及公司杭州总部等地考察了解公司的生产经营情况、内部控制情况和财务状况，在公司定期报告编制期间对公司的经营情况进行沟通和检查，并与公司董事会秘书、高管人员及相关工作人员现场交流，及时获悉公司各重大事项进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议。

（六）公司配合独立董事工作情况

公司管理层和相关部门大力支持和配……
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