公告日期：2026-04-22

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2026-014
北京光线传媒股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会
议通知于 2026 年 4 月 10 日以电话和电子文件方式发出，于 2026 年 4 月 15 日以
电话和电子文件方式发出增加会议议案的通知，会议于 2026 年 4 月 21 日在公司
会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长王长田先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

与会董事在认真听取总经理王长田先生所作的《2025 年度总经理工作报告》后认为：该报告真实、客观地反映了公司 2025 年度的生产经营情况，总经理积极开展工作，有效地执行了股东会和董事会的各项决议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2025 年年度报告》之“管理层讨论与分析”以及“公司治理、环境和社会”部分。

在本次会议上，独立董事王雪春先生、韩梅女士、于莹女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》以及《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。公司董事会进行了评估并出具了《董事
会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会编制和审核《2025 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2025 年年度报告》全文及摘要（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

公司董事会编制和审核《2026 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026 年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公司 2025 年度利润分配方案为：拟以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本
2,933,588,432 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），预计派
发人民币 440,038,264.80 元。剩余未分配利润继续留存公司用于支持经营发展。本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于 2025
年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司编制了《2025 年度内部控制评价报告》。报告全面梳理了公司内部控制的建立与实施情况，2025 年度，公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

本议案已经公司董事会审计委员会……
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