公告日期：2026-04-22

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2026-025
北京光线传媒股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

2. 股东会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日（周三）下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 13 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 13 日
9:15-15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合。

6. 股权登记日：2026 年 5 月 6 日

7. 出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：北京市朝阳区北苑路 158 号楼光线中心公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码

投票

100 总议案：所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理

4.00 非累积投票提案 √

制度>的议案》

5.00 《关于公司董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于拟出售股票资产的议案》 非累积投票提案 √

《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议

8.00 非累积投票提案 √

案》

以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于
2026 年 4 月 22 日披露在符合条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《第六届董
事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-014）以及各专项报告或公告。

特别提示：

1. 上述议案将对中小投资者即除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

2. 议案 3.00 为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所
持表决权的三分之二以……
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