公告日期：2025-07-01

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-043
深圳金信诺高新技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30
日召开第五届董事会 2025 年第四次会议审议并通过了《关于召开 2025 年第二次
临时股东会的议案》，董事会决定于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第二次临时
股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日下午 14:00

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月
16 日 9:15—15:00 期间的任何时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日：2025 年 7 月 10 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 7 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会
议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订并新增公司部分治理制度的 √作为投票对
2.00 议案》（需逐项表决） 象的子议案
数：（11）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管

2.04 理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

《关于新增<对外提供财务资助管理制

2.06 度>的议案》 √

2.07 《关于修订<对外担保制度>的议案》 ……
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