公告日期：2025-09-18

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-072
深圳金信诺高新技术股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会

补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12
日召开第五届董事会 2025 年第八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次
临时股东会的议案》，定于 2025 年 9 月 29 日召开公司 2025 年第三次临时股东
会，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 13 日披露在巨潮资讯网上的《关于召开
2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-068）。

2025 年 9 月 17 日，公司董事会收到控股股东黄昌华先生以书面形式提交的
《关于增加 2025 年第三次临时股东会临时提案的函》，提请将《关于公开挂牌转让全资子公司深圳金智诺科技有限公司 100%股权及公司对其债权的议案》《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》作为临时提案，提交至公司 2025年第三次临时股东会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。公司董事会经审核认为，截至提出临时提案日，黄昌华先生持有公司股份 137,890,449 股，占公司总股本的 20.82%，黄昌华先生的提案资格符合有关规定，且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

同日，公司召开第五届董事会 2025 年第九次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司深圳金智诺科技有限公司 100%股权及公司对其债权的议案》《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》，公司董事会同意将上述议案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

除增加上述议案外，原通知中列明的其他审议事项、公司召开 2025 年第三次临时股东会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。公司 2025 年第三
次临时股东会通知更新如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日下午 14:00

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 29 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月
29 日 9:15—15:00 期间的任何时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日：2025 年 9 月 22 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 9 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会
议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
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