公告日期：2025-12-23

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-104
深圳金信诺高新技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 8日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1 月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 1 月 5日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 1 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

提案名称 提案类型

码 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案

提案 √

1.00 《关于补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第五届董事会 2025 年第十三次会议审议通过，同意将相关议案提交股东会审议。上述议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件；

3、上述议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

4、上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事和高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡、持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、持股凭证、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

3、登记时间：2026 年 1 月 6日（上午 9:00—下午 17:30）

4、联系方式：

联系人：伍婧娉

电话：0755-86338291

传真：0755-26581802

邮箱：ir@kingsignal.com

登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼

邮政编码：518057

5、其它事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程……
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