公告日期：2026-04-14

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2026-019
深圳金信诺高新技术股份有限公司

第五届董事会 2026 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会的召开情况

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2026
年第二次会议通知于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事，经全体
与会董事同意豁免通知时限要求，于 2026 年 4 月 14 日在公司 27 楼会议室以现
场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，公司及主承销商中航证券有限公司（以下
简称“主承销商”）于 2026 年 4 月 7 日起向符合条件的投资者发送了《深圳金信
诺高新技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简
称“《认购邀请书》”），2026 年 4 月 8 日为本次以简易程序向特定对象发行股票
（以下简称“本次发行”）的发行期首日（定价基准日），经 2026 年 4 月 10 日投
资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公司本次发行的最终竞价结果如下：

获配价格 获配股数

序号 发行对象 获配金额（元）
（元/股） （股）

1 诺德基金管理有限公司 12.59 7,768,069 97,799,988.71

2 财通基金管理有限公司 12.59 3,534,551 44,499,997.09

3 泰康资产管理有限责任公司 12.59 2,541,699 31,999,990.41

济南瀚祥投资管理合伙企业

4 12.59 2,382,843 29,999,993.37

（有限合伙）

5 华安证券资产管理有限公司 12.59 1,969,817 24,799,996.03

江西中文传媒蓝海国际投资

6 12.59 1,588,562 19,999,995.58

有限公司

深圳泽源私募证券基金管理

7 有限公司-泽源多策略 1 号私 12.59 984,908 12,399,991.72

募证券投资基金

8 俞逸修 12.59 953,137 11,999,994.83

厦门丹金恒信私募基金管理

9 有限公司-丹金金伯联 1 号私 12.59 714,853 8,999,999.27

募证券投资基金

10 成鹏 12.59 714,853 8,999,999.27

合计 23,153,292 291,499,946.28

本次发行的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应调整，届时将由董事会按照中国证监……
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