公告日期：2026-04-28

深圳金信诺高新技术股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

深圳金信诺高新技术股份有限公司全体股东：

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制体系”），结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和
专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报
告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是控制公司风险，提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法、合规，以实现公司战略目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策或程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1、纳入评价范围的主要单位

公司及全资子公司、控股子公司。

2、纳入评价范围的单位占比

指标 占比

纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100%

纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100%

3、纳入评价范围的主要事项和业务

纳入评价范围的主要事项和业务包括：发展战略、治理结构、组织结构、社会责任、企业文化、人力资源、风险评估、采购和付款、销售和收款、资产管理、生产流程与成本控制、资金运营管理、募集资金使用管理、对外投资管理、关联交易管理、对外担保管理、合同管理、研究与开发、财务报告、对子公司的管理、信息披露、内部信息沟通、内部监督等。

4、重点关注的高风险领域

公司及控股子公司管理风险、应收账款风险、重大关联交易风险、财务报告质量、重大投资（并购）风险、募集资金管理风险、信息披露风险、技术风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（1）内部环境

①发展战略

公司将坚定延续“海外、特种、创新”三大举措拓展业务，借助在海外地区长期战略布局形成的品牌效应，大力开拓海外高毛利产品市场；利用深厚的技术积累及特色电子兼容解决能力进一步拓展特种业务；加大高速组件及板线一体化产品、核心网等创新板块投入；同时，公司坚定聚焦优势主业，对非主营业务和非优势业务进行出售及关停并转。

公司将持续通过基于“Design In”模式为客户定制下一代前瞻信号互联产品，
并结合快速交付和及时响应，形成综合成本最优的差异化竞争力；通过坚持“以客户需求为中心”打造全流程运作体系，持续获得国内外行业领先客户的认可，最终实现多个细分领域全球领先的“具有国际标准话语权的信号智能互联一站式解决方案专家”的愿景。

②治理结构

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》等法律和相关规定建立了规范的法人治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

股东会是公司最高权力机构，制定且定期修订了《股东会议事规则》，对股东会的性质、职权及股东会的召集与通知……
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