公告日期：2026-04-28

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2026-025
深圳金信诺高新技术股份有限公司

第五届董事会 2026 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2026
年第三次会议通知于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于
2026 年 4 月 27 日上午 10:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼
会议室以现场会议和通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2025 年的工作情况，编写了《2025 年度董事会工作报告》，
具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
公司董事会对公司独立董事独立性自查情况进行了评估，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对
独立董事独立性的相关要求。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

公司《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执
行。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，保荐机构发表同意的核查意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》详见公司于 2026 年 4 月 28
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 14,352,709.94 元，其中 2025 年度母公司实现净利润 137,962,839.42 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，按照母公司 2025 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金
13,796,283.94 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为

-109,798,143.18 元，母公司报表可供分配利润为 201,879,008.11 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31
日，公司可供股东分配的利润为-109,798,143.18 元。

根据《公司章程》《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的相关规定，因尚不足以弥补以前年度亏损、累计未分配利润为负值，公司不具备现金分红条件，为保证公司日常生产经营和未来发展所需资金，维……
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