公告日期：2026-04-28

2025 年度独立董事述职报告

（王诚）

全体股东及股东代表：

本人作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及和《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等公司制度的要求，在 2025 年度忠实履行职责，坚持独立、审慎、负责的原则行使职权，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东、特别是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

王诚，1955 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学经济学学士、
硕士，中国社会科学院研究生院经济学博士。曾任广西经济管理学院教师、中国社科院经济所宏观室主任；曾任北京外国经济学说研究会理事和监事长、中国投资学会理事、中国社科院研究生院教授与博士生导师、《经济研究》杂志社副主编和编辑部主任。2021 年 8 月至今任金信诺独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度任期内，本人作为公司独立董事亲自出席了 14 次董事会和 6 次股东会，
认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲

自出席董事会会议的情况。

本人 2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股

独立董

董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次

事姓名

次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 数

王诚 14 11 3 0 0 否 6

本人认真审阅会议的各项议案，对公司有关事项进行充分了解后，提出合理化建
议，充分发表了专业、独立的意见，谨慎地行使表决权。本人认为，2025 年度公司董
事会、股东会和董事会专门委员会的召集、召开程序符合法律规定，重大事项均履行
了相关的审批程序。本人对董事会、董事会专门委员会的各项议案均投赞成票，无反
对票及弃权票，也无单独提议召开董事会或聘请外部中介机构的情况。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、董事会薪酬与考核委员会

2025 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，组织召开了 2 次会议，审
议通过 5 项议案。具体情况如下：

委员会名称 召开时间 召开届次 审议通过的议案

1、《关于公司董事2024年度薪酬发放
的议案》

2025 年 4 月 23 日 2025 年第一次会议 2、《关于公司高级管理人员2024年度
薪酬发放的议案》

3、《2024年度工作报告》

薪酬 与考核

1、《关于作废2022年限制性股票激励
委员会

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