公告日期：2026-04-28

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2026-036
深圳金信诺高新技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27
日召开第五届董事会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，公司董事会决定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东
会。现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日（星期一）

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认 非累积投票提案 √

及 2026 年度薪酬方案的议案》

《关于续聘中汇会计师事务所为公

4.00 非累积投票提案 √

司 2026 年度审计机构的议案》

5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬与绩效考核管理制度>的议案》

《关于提请股东会延长授权董事会

6.00 全权办理以简易程序向特定对象发 非累积投票提案 √

行股票的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理

7.00 以简易程序向特定对象发行股票的 非累积投票提案 √

议案》

《关于开展黄金期货及衍生品套期

8.00 非累积投票提案 √

保值业务的议案》

2、上述议案 3.00 因全体董事回避表决直接提交股东会审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。