公告日期：2026-04-28

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2026-029
深圳金信诺高新技术股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认

及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审
核，于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会 2026 年第三次会议，审议了《关于
公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认

公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬（津贴）如下表所示：

从公司获得的税前报酬总额
姓名 职务 任职状态

（万元）

黄昌华 董事、董事长 现任 119.93

廖生兴 董事 现任 0

余昕 董事、总经理 现任 131.27

姚新征 董事 现任 65.84

桂宏兵 董事、副总经理 现任 109.73

易劭月 董事 现任 18.92

王诚 独立董事 现任 12

李静 独立董事 现任 12

黄文锋 独立董事 离任 12

李军 副总经理 现任 103.02

副总经理、董事会秘书、

伍婧娉 现任 66.49

代理财务总监

周庆华 联席总裁 离任 32.23

合计 —— —— 683.43

注：1、总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据相关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等相关规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际经营情况，参考地区及同行业上市公司薪酬水平和职务贡献等因素，制定了董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案，具体内容如下：

（一）适用范围

公司董事（含独立董事）及高级管理人员

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，如适用期限内有新的薪酬方案通过
的，则本薪酬方案自动失效。

（三）薪酬方案

1、董事薪酬（津贴）

（1）独立董事：实行月度固定津贴制，领取独立董事津贴，独立董事的津贴标准为 12 万元/年（含税），按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（2）非独立董事：在公司兼任其他职务的非独立董事，按照其担任的具体岗位职务，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取职务薪酬，不另领取董事薪酬。在公司未担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬或者津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

2、高级管理人员薪酬

在公司兼任其他职务的非独立……
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