公告日期：2026-05-08

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2026-059
卫宁健康科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年度股东会的通
知》（公告编号：2026-048），并于 2026 年 4 月 23 日披露了《关于
2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-056），现将本次会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 6 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢
复的优先股股东）或其代理人。于股权登记日 2026 年 5 月 6 日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（附件 2）。股东会审议的议案涉及相关股东的，相关股东应当回避表决；

（2）公司全体董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 16
楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<公司 2025 年度报告及其摘要>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议 √作为投票对
5.00 案》 非累积投票提案 象的子议案数
（4）

5.01 公司董事刘宁薪酬 非累积投票提案 √

5.02 公司董事周成薪酬 非累积投票提案 √

5.03 公司董事 WANG TAO（王涛）薪酬 非累积投票提案 √

5.04 公司董事靳茂薪酬 非累积投票提案 √

6.00 《关于为公司及董事、高级管理人员等相关人 非累积投票提案 √

员购买责任险的议案》

7.00 《关……
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