公告日期：2025-10-15

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-077
卫宁健康科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2025 年 9 月 30 日以公告形式发布了《关于召开 2025 年第一次临时
股东大会的通知》，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。

现场会议召开时间为：2025 年 10 月 15 日（星期三）14:30；会
议地点为：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16 楼会议室；
网络投票时间为：2025 年 10 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10 月15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日 9:15-15:00。

出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）627 人，代表有表决权的股份为 412,453,333 股，占公司有表决权股份总数的
人，代表有表决权的股份为 396,087,472 股，占公司有表决权股份总数的 18.0010%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）620人，代表有表决权的股份为 16,365,861 股，占公司有表决权股份总数的 0.7438%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）621 人，代表有表决权的股份为 16,419,961 股，占公司有表决权股份总数的 0.7462%。

本次会议由公司董事会召集，董事长周炜主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

公司董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

参加本次会议的股东及股东代表（包括委托代理人）对会议议案进行了审议，通过了以下议案：

（一）《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 402,234,221 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 97.5224%；反对 9,709,049 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 2.3540%；弃权 510,063 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1237%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,200,849 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 37.7641%；反对 9,709,049 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 59.1295%；弃权510,063 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.1064%。

（二）《关于修订部分公司制度的议案》

本议案逐项表决如下：

表决结果：同意 402,484,765 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 97.5831%；反对 9,665,168 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 2.3433%；弃权 303,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0736%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,451,393 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 39.2899%；反对 9,665,168 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 58.8623%；弃权303,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.8478%。

2、《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意 402,490,465 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 97.5845%；反对 9,663,868 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 2.3430%；弃权 299,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0725%。本子议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,457,093 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 39.3247%；反……
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