公告日期：2026-01-24

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2026-009债券代码：123104 债券简称：卫宁转债

卫宁健康科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次债券持有人会议通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1 月 23 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
召开 2026 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2026 年 2 月 9
日召开 2026 年第一次债券持有人会议。现将召开本次债券持有人会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2026 年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开本次债券持有人会议。本次债券持有人会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《可转换公司债券持有人会议规则》等的规定。

4、会议召开时间：2026年2月9日（星期一）16:00

5、会议召开地点：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦
16 楼会议室。

6、会议召开方式：本次会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

7、债权登记日：2026 年 2 月 2 日（星期一）

8、会议出席对象：

（1）截至 2026 年 2 月 2 日（星期一）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“卫宁转债”（债券代码：123104）的债券持有人。上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于同意公司注销回购股份且不影响债权清偿事项的议案》（见附件 1）。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场、信函或电子邮件

2、登记时间：2026 年 2 月 5 日 9:30-11:30，13:30-16:30

3、登记地点：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦

4、登记手续

（1）债券持有人为法人/非法人单位的，由法定代表人/负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/负责人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人/负责人资格的有效证明、授权委托书（附件 2）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

（2）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件 2）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；

（3）异地债券持有人可凭以上有关证件采用信函、扫描件电子邮件发送的方式登记，债券持有人请填写债券持有人会议登记表（附
件 4），信函或电子邮件须在 2026 年 2 月 5 日 16:30 前送达或发送至
公司。信函邮寄地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦董事会办公室（收），邮编 200072，信函上请注明“债券持有人会议”字样。电子邮件发送地址：wndsh@winning.com.cn。不接受电话登记。
5、注意事项：出席现场会议的债券持有人或其代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、会议表决程序和效力

1、每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

2、债券持有人会议采取记名方式现场或通讯方式投票表决（表决票见附件 3）。债券持有人以通讯方式行使表决权的，应于 2026 年
2 月 5 日 16:30 前将表决票通过邮寄或现场递交方式送达公司董事会
办公室（以公司董事会办公室工作人员签收时间为准），或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱 wndsh@winning.com.cn 并将原件邮寄公司董事会办公室。如同……
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