公告日期：2026-01-24

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2026-005
卫宁健康科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1 月 23 日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第六届董事会第
二十四次会议。会议通知于 2026 年 1 月 21 日以专人送达及电子邮件
方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘宁主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经与会董事表决，形成决议如下：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于注销回购股份的议案》。

鉴于公司于 2023 年 3 月回购完成的股份尚未使用且存续时间即
将期满 36 个月，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案等相关规定，结合公司实际情况，同意将回购专用证券账户中的股份14,256,400 股予以注销。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于注销回购股份的公告》同日披露于巨潮资讯网。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司拟注销回购股份 14,256,400 股，注册资本将减少14,256,400 元，同意将公司注册资本由 221447.6424 万元变更为
220022.0024 万元，并对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理相应工商变更登记、备案等事宜。上述变更最终以市场监督管理机构登记核准内容为准。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司拟于 2026 年 2 月 9 日（星期一）14:30 在公司会议室召开
2026 年第一次临时股东会，本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》同日披露于巨潮资讯网。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于召开 2026 年第一次债券持有人会议的议案》。

公司拟于 2026 年 2 月 9 日（星期一）16:00 在公司会议室召开
2026 年第一次债券持有人会议。

《关于召开公司 2026 年第一次债券持有人会议的通知》同日披露于巨潮资讯网。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会

二〇二六年一月二十三日

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