公告日期：2026-03-16

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2026-026
卫宁健康科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2026 年 2 月 27 日以公告形式发布了《关于召开 2026 年第二次临时
股东会的通知》，本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。

现场会议召开时间为：2026 年 3 月 16 日（星期一）14:30；会
议地点为：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16 楼会议室；
网络投票时间为：2026 年 3 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 16 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026 年 3 月 16 日 9:15-15:00。

出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）848 人，代表有表决权的股份为 614,014,651 股，占公司有表决权股份总数的27.8936%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）9
人，代表有表决权的股份为 495,377,692 股，占公司有表决权股份总数的 22.5042%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）839人，代表有表决权的股份为 118,636,959 股，占公司有表决权股份总数的 5.3895%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）838 人，代表有表决权的股份为 40,888,059 股，占公司有表决权股份总数的 1.8575%。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘宁主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

参加本次会议的股东及股东代表（包括委托代理人）对会议议案进行了审议，通过了以下议案：

（一）《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

关联股东靳茂、孙嘉明、徐子同回避表决。表决结果：同意599,945,147 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的99.1124%；反对 5,147,205 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.8503%；弃权 225,593 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0373%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 35,515,261 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 86.8597%；反对 5,147,205股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 12.5885%；弃权 225,593 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5517%。

（二）《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

关联股东靳茂、孙嘉明、徐子同回避表决。表决结果：同意599,915,947 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的99.1076%；反对 5,145,805 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.8501%；弃权 256,193 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0423%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 35,486,061 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 86.7883%；反对 5,145,805股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 12.5851%；弃权 256,193 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.6266%。

（三）《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

关联股东靳茂、孙嘉明、徐子同回避表决。表决结果：同意599,929,547 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的99.1098%；反对 5,141,805 股，占出席会议的非关联……
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