公告日期：2026-04-15

卫宁健康科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王蔚松）

各位股东及股东代表：

作为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定勤勉履职，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的主要情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

王蔚松，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。同济大学工学学士、工学硕士和管理学博士。自 1982 年起一直在上海财经大学工作，曾任上海财经大学会计学院副院长。现任上海财经大学会计学院副教授，兼任晋拓科技股份有限公司独立董事，找钢网集团独立非执行董事，上海康帅冷链科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年，公司召开 13 次董事会、3 次股东会，本人均亲自出席。本人作为
公司独立董事积极出席公司召开的董事会和股东会，认真履行独立董事义务并行使表决权，无缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，具体出席情况如下：

现场出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续 出席
独立董 任职 应出席董 席董事 出席董事 席董事 董事 两次未亲 股东
事姓名 状态 事会次数 会次数 会次数 会次数 会次 自参加董 会次
数 事会会议 数

王蔚松 现任 13 11 2 0 0 否 3

为更好履职，本人认真审阅会议各项议案，详细了解公司日常运作和经营情况，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。

本人认为：公司 2025 年度董事会、股东会的召集、召开程序均符合法定要求，重大事项均履行了必要的内部审批程序，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，未提出异议，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2025 年度，公司召开 5 次审计委员会会议，本人均亲自出席会议，对定期
报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况的专项报告、聘请 2025 年度审计机构、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、《募集资金管理办法》的修订、《会计师事务所选聘制度》的修订等事项进行了审议，切实履行了审计委员会委员职责。

2025 年度，公司召开 2 次薪酬与考核委员会会议，本人均亲自出席会议，
对非独立董事及高级管理人员薪酬方案、股权激励等事项进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员职责。

2025 年度，公司召开 2 次提名委员会会议，本人均亲自出席会议，对董事
会人员构成、提名非独立董事候选人等事项进行审议，切实履行了提名委员会委员职责。

2025 年度，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自参会，对关联交易
事项进行了审议，切实履行独立董事职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司财务负责人、年审会计师及内部审计部进行积极沟通，及时了解财务报告的编制工作、年度审计工作的进展情况等；定期听取内部审计部的工作汇报，并结合自己的专业知识提出意见和建议；根据公司实际情况，对公司内部控制制度的……
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