公告日期：2026-04-15

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2026-040
卫宁健康科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第
六届董事会第二十九次会议。会议通知于 2026 年 4 月 2 日以专人送
达或电子邮件方式发出。于 2026 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出增
加临时议案通知。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘宁主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事王蔚松、冯锦锋、俞建春分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职汇报。
本议案尚需提交公司股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于<公司 2025 年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年年度报告全文》及摘要遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司审计委员会已审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2025 年度净利润为负值，公司综合考虑实际经营发展情况和资金需求，为更好地维护全体股东的长期利益，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司审计委员会已审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于<公司 2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

公司审计委员会已审议通过了本议案。

《2025 年度内部控制自我评价报告》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

于<公司 2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于<公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司审计委员会已审议通过了本议案。

《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层与事务所协商确定审计报酬，办理并签署相关服务协议等事项。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。