公告日期：2026-04-15

卫宁健康科技集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责，推动公司治理水平的提高和业务的发展。现将公司董事会2025年度主要工作情况报告如下：
一、2025年度经营情况回顾

报告期内，医疗卫生健康信息化行业经历了宏观经济承压、行业需求波动且竞争加剧，叠加WiNEX产品在升级替换过程中尚未转化为规模收入、人工等成本费用相对刚性等影响，对公司整体盈利水平造成阶段性影响。报告期内，公司实现营业收入210,616.69万元，同比下降24.30%，其中，核心产品软件销售及技术服务业务收入173,435.74万元，同比下降19.39%；归属于上市公司股东的净利润-37,388.23万元，同比下降525.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-35,456.80万元，同比下降385.53%；经营活动产生的现金流量净额55,536.55万元，同比增长36.28%。

面对复杂环境，公司团队始终坚定信心、积极应对，依托完善的产品线及优质客户群，在经营上保持专注战略方向。通过AI赋能公司产研协同效率与质量逐渐提升、WiNEX产品交付规模逐步向“AI+交付”模式升级，公司产品和交付效率的竞争力进一步提升。同时，通过技术储备、项目实践、生态合作等多维布局，逐步布局海外市场，培育新增长点。

二、2025年度董事会主要工作情况

报告期内，公司因治理结构调整，取消监事会、监事的设置，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；董事辞职而新选举一名董事。公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。本届董事会任期自2024年3月21日至2027年3月20日。

1、董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开13次董事会会议，审议通过43项议案（不含子议案），董事会会议的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

序号 会议名称 召开日期 审议通过的议案

第六届董事会第 2025 年 1 1、《关于控股子公司环耀卫宁减资暨关联交易的议案》；

1 十一次会议 月22日

2、《关于控股子公司环耀卫宁增资暨关联交易的议案》。

1、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；

2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

4、《关于<公司 2024 年度报告及其摘要>的议案》；

5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

6、《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

7、《关于<公司 2024 年度社会责任报告>的议案》；

第六届董事会第 2025 年 4 8、《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
2 十二次会议 月17日 案》；

9、《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》；

10、《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》；

11、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；

12、《关于制定公司<市值管理制度>的议案》；

1……
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