公告日期：2026-05-19

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-061
山西仟源医药集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年5月19日（星期二）下午2:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸中心3605室

3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第六届董事会

5、主持人：副董事长钟海荣先生

6、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 69 人，代表股份 30,676,860 股，占公司有表决
权股份总数的 11.9804%。

其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 29,928,540 股，占公司有表决
权股份总数的 11.6882%。

通过网络投票的股东53人，代表股份748,320股，占公司有表决权股份总数

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 68 人，代表股份 14,895,068 股，占公司有
表决权股份总数的 5.8171%。

其中：通过现场投票的中小股东 15 人，代表股份 14,146,748 股，占公司有
表决权股份总数的 5.5248%。

通过网络投票的中小股东 53 人，代表股份 748,320 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2922%。

7、公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 30,383,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0452%；
反对215,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7018%；弃权77,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2530%。

中小股东总表决情况：

同意 14,602,168 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0336%；反对 215,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4454%；弃权 77,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5210%。

2、审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

总表决情况：

同意 30,383,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0452%；
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2530%。

中小股东总表决情况：

同意 14,602,168 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0336%；反对 215,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4454%；弃权 77,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5210%。

3、审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：

同意 30,383,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0452%；
反对215,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7018%；弃权77,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2530%。

中小股东总表决情况：

同意 14,6……
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