公告日期：2025-04-15

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-011
山西仟源医药集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日以
邮件方式发出第五届董事会第二十六次会议通知及议案，2025 年 4 月 12 日公司
以现场的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8名，实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》

公司总裁向董事会提交了《2024 年度总裁工作报告》，内容包括公司管理层在 2024 年度经营情况概述、经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面的内容，该报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度主要工作情况。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。同时，在本次会议上公司独立董事娄祝坤、高昊、居韬、方国伟、黄栋分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。同时，董事会依据独立董事出具的《独立
董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，与会董事认为：公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，与会董事认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,219.01 万元，母公司实现净利润-2,567.26 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度母公司提取法定盈余公积金 0元，加上年初未分配利润-24,794.13 万元，减去母公司 2024 年度利润分配发放
现金股利 0 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润-27,361.38 万元，
合并报表未分配利润-24,115.94 万元。

鉴于公司 2024 年度可供股东分配的利润为负值，不满足公司制定的《公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》关于现金分红的条件，结合公司资金现状和实际经营需要，2024 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送
红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事专门会议发表了同意意见；具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情……
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