公告日期：2025-04-15

山 西 仟 源 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司

2024 年度独立董事述职报告

（高昊）

本人高昊作为山西仟源医药集团股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。在2024年度工作中，定期了解公司的财务和经营情况，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责的情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人高昊，1970年10月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。曾任UT斯达康（中国）公司分公司总经理、新亚电子制程(广东)股份有限公司独立董事，现任龙工控股有限公司首席信息官，2020年2月至今，任公司独立董事。
（二）独立性说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024年度履职情况

（一）出席会议情况

2024年度，作为仟源医药独立董事，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的会议，认真审阅了会议议案及相关材料，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，认真履行了独立董事的职责并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人出席会议具体情况：

姓名 应参加董事 亲自出席 委托次数 缺席次数 参加股东大会次数
会次数 次数

高昊 14 14 0 0 2

（二）董事会专门委员会履职情况

本人担任第五届薪酬与考核委员会主任委员、创新与战略委员会委员、审计委员会委员。在专门委员会任职期间内，公司召开了5 次创新与战略委员会会议，5 次审计委员会会议，3 次薪酬与考核委员会会议，本人均出席表决。本人按照《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》相关规定履行职责，在履职期间对董事会专门委员会各项议案均投赞成票，无反对、弃权情形。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。
（三）对公司进行现场调查的情况

2024 年度，本人秉持勤勉尽责的态度，积极履行独立董事职责。充分利用参加公司召开的各次会议等形式积极了解公司日常生产经营情况、财务状况以及管理和内部控制制度的建设与执行情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在年度报告审计期间，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正，针对公司业绩情况、资产减值等重点事项进行询问，督促审计进度，保证审计工作的独立有序完成。

（六）维护投资者合法权益情况

2024 年度本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2024 年度的信息披露工作。

报告期内，本人认真学习相关法律、法规和规章制度，积极参加山西证监局组织的相关培训课程，及时掌握最新的监管政策，不断提高自身的履职能力和投资者保护能力，同时也为公司的决策提供更加专业的意见和建议，促进公司进一
步规范运作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履职，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的……
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