公告日期：2026-01-14

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-004
山西仟源医药集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2026 年 1 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 4 名。
经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名黄乐群先生、钟海荣先生、赵群先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）。提名娄祝坤先生、黄栋先生、武进锋先生、杨波先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。

公司第五届董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。

独立董事候选人娄祝坤先生、黄栋先生、武进锋先生、杨波先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中娄祝坤先生为会计专业人士。公司独立董事候选人的人数不低于公司董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东会审议，并通过累积投票制选举产生。

公司第六届董事会成员任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司
董事会

二〇二六年一月十三日

附件：仟源医药第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

黄乐群先生，1955年7月生，美国国籍，留美博士，中国永久居留权。曾任拜耳医药美国研究中心药物研究技术中心主任、高级研究员，南京大学医学院副院长兼药物化学研究所所长、教授、博导，2003年至2019年10月创办东英（江苏）药业有限公司曾任董事长；2013年至今，创办江苏嘉逸医药有限公司，任董事长；2020年2月至今，先后任公司董事、董事长。

截至目前，黄乐群先生持有公司股份5,265,060股。占公司股份总数2.06%，与公司其他董事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

钟海荣先生，1959年11月生，中国国籍，硕士学历，高级经济师，无境外永久居留权。2002年至2015年曾任保灵集团董事长、总经理，澳医保灵董事长、总经理，2015年3月至今，任公司董事；2015年9月至2018年2月，任公司副总裁；2016年4月至今，任海力生制药董事长； 2018年2月至2021年10月，任公司总裁；2021年10月至今，任公司副董事长。

截至目前，钟海荣先生持有公司股份2,555,192股，占公司股份总数的1.00%，与公司其他董事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不存……
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