公告日期：2026-01-29

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-019
山西仟源医药集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 29 日
召开了 2026 年第一次临时股东会，完成了董事会的换届选举工作。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第六届董事会成员组成情况

1、非独立董事：黄乐群先生（董事长）、钟海荣先生（副董事长）、赵群先生；
2、独立董事：娄祝坤先生（会计专业人士）、黄栋先生、武进锋先生、杨波先生。

公司第六届董事会由 7 名成员组成，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审
议通过之日起三年。赵群先生兼任公司高级管理人员，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。四名独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

（二）第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设创新与战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

专门委员会 主任委员 其他委员

（召集人）

创新与战略委员会 黄乐群 赵群、钟海荣、黄栋、杨波

审计委员会 娄祝坤 武进锋、钟海荣

提名委员会 武进锋 杨波、黄乐群

薪酬与考核委员会 杨波 娄祝坤、钟海荣

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会召集人娄祝坤先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

1、总裁：赵群先生

2、副总裁：俞俊贤先生、顾宝平先生、罗开瑞先生、尹晗女士

3、董事会秘书：俞俊贤先生

4、财务总监：贺延捷先生

5、证券事务代表：薛媛媛女士

上述高级管理人员、证券事务代表的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述公司高级管理人员的任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。董事会秘书俞俊贤先生、证券事务代表薛媛媛女士均已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定。上述人员简历详见附件。

三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：俞俊贤 薛媛媛

电话：0352-6116426

邮箱：stock@cy-pharm.com

联系地址：山西省大同经济技术开发区生物科技创新产业园翠微街 2 号

四、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，公司第五届董事会董事俞俊贤先生在本次换届选举完成后不再担任公司董事，继续在公司担任副总裁兼董事会秘书；方国伟先生因换届原因不
在公司担任独立董事及董事会专门委员会的相关职务。

因公司修订《公司章程》后，总工程师职务不再纳入公司高级管理人员范畴；结合本次公司高级管理人员换届安排，原任公司高级管理人员、总工程师虞英民先生，不再列入公司高级管理人员范畴。

截至本公告披露日，虞英民先生直接持有公司股份 315,173 股，占公司总股本的 0.12%，离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。